打慈善幌子变着花样骗钱 寿光警方调查“善心汇”案件
寿光警方调查“善心汇”案件,嫌犯张某等人被移送审查起诉
按照公安部统一部署,寿光警方展开对“善心汇”案件的调查,发现寿光有近千人被骗,近2000万元的投资实际回本了不足1000万元。直至案发,这些受害人仍以为是在布施行善。据寿光警方介绍,这是一种新型的骗局,实际上就是庞氏骗局、非法集资、传销三种骗钱模式交织在一起,利用“合法外衣”骗取广大群众的信任。3月21日,记者了解到,张某等主要骨干已被移送检察机关审查起诉。
短短不到一年时间,寿光近千人被骗
公安部对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处后,2017年8月份,公安部要求各地公安机关对“善心汇”案涉案人员进行依法处理。接到公安部的推送要求后,寿光市公安局经侦大队立即成立专案组,对案情进行分析研判。
民警通过梳理“善心汇”数据,规范了打击处理范围,即传销层数达三级以上且发展人数达30人以上作为重点处理对象。通过调查,民警发现“善心汇”在寿光的成员大部分是企业职工、下岗职工,成员大部分是受害人,符合抓捕条件即传销骨干有60余人。民警立即对这60余人的社会关系、基本信息、居住地展开统一摸排。这一传销组织通过网络、微信群宣传,鼓吹“扶贫济困、均富共生”,以变相的行善方式帮助别人。短短不到一年时间,仅在寿光就有近千人被骗。
民警经调查,摸清“善心汇”组织框架
民警调查到,“善心汇”在寿光的主要头目是张某、刘某,两人通过别人推荐成为“善心汇”会员。注册会员时通过推荐人发送的“新经济生态系统”注册链接登录后填写姓名、身份证号码、银行账户等信息,注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人,然后推荐人用自己的“善心汇”id号负责给注册人激活账户,“善心汇”会员分为五个社区,即特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区,善心汇平台系统根据会员投资情况将会员分配到这五个社区里,常见的主要是贫困社区及小康社区,特困社区只针对丧失行动能力或有残疾证明的人群,贫困社区投资额度为1000元至3000元,而小康社区需要交更多的入门费,一般投资额度在5万元至30万元之间,富人社区是50万元以上。
“这一传销组织鼓吹只有施恩别人,才能接受别人的布施,而施恩的前提就是交钱。”警方通过摸排,发现会员大部分缴纳了3000元。
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“这一传销组织鼓吹只有施恩别人,才能接受别人的布施,而施恩的前提就是交钱。”警方通过摸排,发现会员大部分缴纳了3000元。
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