多起报警露端倪 “民间借贷”藏玄机 警惕“套路贷”！
2018年1月，事主吴某某到拱墅区公安分局拱宸桥派出所报案，称2017年12月份，其因急需用钱，通过他人介绍到拱墅区美好国际大厦浩冉科技有限公司借款，对方让其签订高额借款合同，但其实际拿到的金额不足借款合同金额的三分之一。现对方借口其违约，以对其房产进行保全的方式敲诈勒索，要求其支付一百多万元本息。
接报警后，拱墅警方迅速开展侦查工作，从“民间借贷”的表象中发现了若干疑点。
首先，浩冉公司业务员以行业惯例为名，要求吴某某必须签订两倍于其借款金额的借款合同与5万元的保证金合同，同时合同只有一份，仅留存在浩冉公司而不提供给吴某某。
其次，浩冉公司先按借款合同金额转账到事主吴某某账户，然后立即派人取现拿走，制造了与合同金额相符的虚假流水，而实际给到吴某某的只有合同金额的三分之一。
以上三个特征：阴阳合同、虚假流水、肆意违约，均符合套路贷案件特征。
拱墅警方立即成立专案组，迅速对该线索开展深度调查。
结合受害人提供的信息，另一方面专案组对涉案公司的银行资金流进行了分析，通过综合研判，最终锁定了以曹某、葛某某、朱某某为首的犯罪团伙。他们在拱墅辖区多个写字楼内，借着浩冉网络投资公司、志胜网络投资公司等财务公司的外壳，利用受害人急需资金以解燃眉之急的心态，采用诱骗、欺诈等方式，让被害人签订空白内容合同或虚增金额合同，人为制造虚假银行流水后，对被害人进行敲诈勒索获取巨额利益。
结合专案经营情况，在杭州公安局刑侦支队的统一指挥下，拱墅区公安分局专案组以出动百余名警力，对前期经营的“涉房套路贷”团伙进行收网，一举摧毁以曹某、葛某某、朱某某为首的“涉房套路贷”团伙，当日抓获涉案人员20名。
针对逃离杭州的漏网之鱼，专案组派出多组精干力量赶赴全国各地进行追逃。
截至目前，共计抓获涉案人员33名。
目前案件仍在进一步办理中。
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