1800余人被骗，涉案金额7000余万元，嵊泗警方破获一起特大通讯网络诈骗案
8月10日，潜逃至广东省深圳市南山区的网上逃犯刘某迫于形势和压力，终于到当地公安机关投案自首。
而就在当天，在案件退赃会上，受害人李明（化名）从办案民警手里接过厚厚一沓被骗资金时，竟激动地说不上话来。
至此，全市有史以来诈骗数额最大的“德金国际”通讯网络诈骗案打击侦破工作暂告段落。
历时240余天，地跨广东、福建、陕西、云南等6省12市，涉及全国各地1800余名受害者，嵊泗警方先后赴外取证抓捕30余趟，共计出动警力约260人次，已抓获犯罪嫌疑人43名，缴获作案手机43部、电脑25台、银行卡40张，冻结扣押涉案资金500余万元，查扣车辆2辆，查明涉案金额7000余万元。
东窗事发
2017年11月中旬，嵊泗县居民李明（化名）到菜园派出所向警方报案称，自己被骗去了5万多元。到底是怎么回事呢？事情还得从去年9月的一天说起，李明手机突然有一个美女主动加微信，不知套路的他以为交了桃花运。
聊天中，美女时不时地还截图给他看她投资的一个平台的收益，弄得李明也心里痒痒。美女便择机推送了一条所谓投资理财“德金国际”app的介绍信息，声称自己就是投资这个赚了不少钱。李明很快就下载了软件，客服人员马上把他拉入了一个“德金国际”的微信群，群内有人向其推荐了一个“王老师”，告诉他购买老师推荐的商品保准赚钱。
在“王老师”指导下，李明注册了平台账号，并在一个月内先后投资了两万余元，但均是先赚后赔。关键时刻，“王老师”接连忽悠，并劝说他，“投入越大风险越小，明天你多备资金，保证赚回来。”
再加上“红颜知己”的“鼓励”，李明已越陷越深，又连续投入三万余元，却依然是先赚后赔。直到账户内余额剩下二千元，他想要提现退出，平台客服却以系统维护为由告知他目前不能提现，而几次询问“红颜”，最后直接被拉黑。至此，李明才幡然醒悟，自己可能中了网络诈骗的圈套。
兵贵神速
案发后，嵊泗警方迅速组织精干力量成立专案组，在公安部大力支持下，经过连续作战，终于弄清该作案团伙藏身于福建福州。
专案组民警各项侦查工作有条不紊地展开……
2017年12月，专案组经过多日摸排，确定这个团伙的窝点位于福州市某商务大厦内，为避免打草惊蛇，民警通过几天几夜的外围侦察和连续轮班蹲守，终于摸清该犯罪团伙在大厦内的活动区域和轨迹特点。
12月12日上午9时，专案组展开行动，现场一举抓获以郑某为首的团伙成员，并缴获用于作案的12台电脑、20部手机，5名重大作案嫌疑对象当场入网。
千里追捕
经审讯，“德金国际”通讯网络诈骗案的组织架构逐渐清晰，犯罪嫌疑人吴某、郑某合议后在网上购买了一个平台模型，后交由其公司技术主管进行重新包装，更名为“德金国际平台”，客户（即受害人）在该平台上进行充值后，实际上钱已经通过第三方支付公司分流到了郑某、吴某及下级多个代理商的账户中。
民警通过仔细梳理，进一步厘清了整个犯罪团伙的人员构成和上下级代理关系，并找到了全国将近1800余名受害。
从2018年初开始，专案组先后赶赴福州、深圳、长沙、重庆、厦门等地开展侦查取证和抓捕工作，1月15日，福州抓获犯罪嫌疑人8人；3月3日，主犯之一吴某又在福州落网；4月13日，赴西安一次带回犯罪嫌疑人17名；5月份至今，已有8名涉案网上逃犯被抓获，至此，整个“德金国际平台”诈骗犯罪链条被全部斩断。
真相大白
通过多方调查，福建福州人郑某完成“德金国际”平台模型建设后，于2017年10月底就成立了一家网络公司，并找了一家第三方支付公司进行支付通道的搭建。
随后，郑某又在网络上找到了26个代理商，具体由代理商寻找“客户”实施诈骗，而他则稳坐得利。每个代理商都自成一个体系，层级分工明确，主要分为“客服”、“水军”和“辅导老师”，分别负责“吸粉”（引诱受害人）、“辅导”、蛊惑、干扰正常判断，编造虚假股票及交易信息引诱受害人不断充值投资。郑某及其名下的网络公司则主要负责整个平台日常的 “风险控制”，确保“通吃”。
一旦受害人盈利的钱数逾千，就会被禁止提现，并通过后台技术调控，使其迅速亏损，随后将诈骗所得通过第三方支付公司提现，其中郑某、吴某和支付公司分成约15%，剩下的85%左右都被各地代理商层层瓜分。短短2个多月，这个网络诈骗团伙已累计诈骗金额高达7000多万元。
来源：浙江舟山公安微信号
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