人行揭阳市中心支行积极推进辖区金融系统扫黑除恶专项斗争
本网讯 今年以来，中国人民银行揭阳市中心支行（以下简称“人行揭阳中支”）认真按照中央、省、市和上级行关于扫黑除恶专项斗争的工作部署，主动作为、积极推动辖区金融系统扫黑除恶各项工作取得实质性进展。
人行揭阳中支高度重视金融系统扫黑除恶各项工作，第一时间成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，并印发《扫黑除恶专项斗争工作总体方案》，确保专项斗争取得实质成效。
据了解，人行揭阳中支根据任务分工，重点打击涉黑涉恶违法犯罪中“非法高利放贷、‘地下钱庄’、暴力讨债的黑恶势力”，指导辖区金融机构在提交重点可疑交易报告的基础上，做好涉黑涉恶资金监测工作。截至目前，全市金融机构提供给公安机关的重点可疑交易线索超过30宗；经该中心支行综合研判排查，向市扫黑除恶办公室移交疑似“地下钱庄”和网络赌博涉黑涉恶线索2条。与此同时，该中心支行督促金融机构高效配合涉黑涉恶案件查、冻、扣工作。截至8月31日，全市金融机构协助有关部门查询案件（通知书数）77宗，冻结15宗，划扣1宗。目前，该中心支行已初步与市公安局建立起重大案件集中查、冻、扣工作联动机制，对于重大、紧急的涉黑涉恶案件，如需要集中办理查、冻、扣，该中心支行将统一组织金融机构依法全力配合。
人行揭阳中支依法办理涉黑涉恶案件调查协查，配合打击金融领域违法犯罪工作。截至目前，该中心支行配合协助公安禁毒部门查询嫌疑人银行账户1宗，有效配合打击涉毒犯罪活动。围绕“严厉打击制贩假币、非法买卖外汇、洗钱和恐怖融资犯罪活动，营造健康守法经济环境”目标，推进“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”，该中心支行联合税务机关、公安机关开展“打虚打骗”、“打击整治假币违法犯罪”等多个专项行动，并分阶段开展打击工作。3月份，人行揭阳中支协助市公安局经侦支队在普宁破获一宗假币案件， 现场抓获犯罪嫌疑人1名，缴获假币397万元，该中心支行协助做好假币鉴定收缴工作。
此外，人行揭阳中支还十分注重内部管理，坚持把扫黑除恶与加强基层组织建设有机结合，并加强系统内督查。今年来，该中心支行先后到惠来支行、普宁支行督导扫黑除恶工作，对支行扫黑除恶组织领导、机制建设、宣传发动等工作进行实地督查和具体指导，要求被督导单位对照要求，查缺补漏，积极配合当地党政及有关部门扎实推进扫黑除恶工作。
人行揭阳中支有关负责人表示，该中心支行将进一步提高政治站位，不断拓展辖区金融系统在专项斗争的广度和深度，重点做好三方面工作：一是继续指导金融机构做好监测分析和线索摸排工作，及时向公安机关提交重点可疑交易线索，特别是把交易活跃地区在本省本市范围内的地下钱庄、网络赌博、毒品犯罪、非法传销等线索作为重点进行分析、研判、移交；二是督促金融机构全力配合涉案账户查冻扣，对于公安部门重大、紧急涉黑涉恶案件且需要集中办理查、冻、扣的，该中心支行将指导金融机构统一办理；三是助力我市掀起新一轮宣传高潮，进一步加大宣传力度。
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