传销组织以扶贫济困为幌子敛财 我市首例“善心汇”传销案被提起公诉

网络配图
　　听说过“善心汇”这3个字吗？ 2016年5月至去年7月间，这个披着“慈善”外衣的传销组织在全国各地疯狂敛财，我市也有一些人被卷入其中。
　　近日，定海检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对“善心汇”舟山骨干成员陈某提起公诉，这也是我市首例被提起公诉的“善心汇”传销案件。
　　逢人夸“善心汇”好
　　发展亲友为下线
　　“善心汇”是一个大型传销组织，由黑龙江人张天明在深圳设立。 2016年5月以来，张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，大肆发展会员。
　　“听人说，这是互联网时代的新投资渠道，做慈善的同时还能赚大钱。 ”今年57岁的定海女子陈某，2016年9月在“善心汇”网站注册了会员。
　　据陈某交代，“善心汇”平台互助系统里有两个链接，一个用来“布施”，另一个用来“受助”。平台规定，会员只有布施之后才有资格去受助区排队，等待别人捐助自己。而受助金额总是比布施金额要高，这是打动她入会投资的所谓盈利点。
　　而在布施之前，会员得花300元买一颗“善种子”，用来激活会员账号。之后，可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次进行布施，金额从1000元至1000万元不等。半个月至1个月内，平台会安排其他会员向该布施者汇款，根据其布施金额大小，收益率5%至50%不等。
　　陈某在“贫困”一档投了3000元，这是她在“善心汇”平台的第一笔投资。半个月后，她通过“受助”，获利800元。
　　另外，平台规定，会员发展下线后，可以提高自身会员等级，拿到下线人员布施金额2%至6%的提成。陈某为了获得更多利益，逢人就夸“善心汇”好。在不到一年时间里，她先后将儿子、同学、邻居等人拉入“善心汇”组织。
　　坐拥38个下线会员
　　在舟山传播“善心汇”
　　虽然“善心汇”的口号是“扶贫济困”“互助共生”，但实际上，其干的是“旧人吃新人”的传销勾当。会员的大量资金，以类似抽头的方式，进入张天明等人的私人腰包。
　　公开资料显示，截至去年7月被公安部查处，“善心汇”共有500多万名会员，遍布全国31个省区市，涉案金额数百亿元，是近年来较为罕见的特大涉嫌传销组织。
　　经查明，张天明等人非法获利22亿余元。
　　张天明等人被抓后，陈某的发财梦碎，且被警方刑事拘留。当时，她已在“善心汇”发展了4层下线，坐拥38个下线会员，这些人大多是她的亲友。事实上，陈某等人加入“善心汇”后，非但没有发家致富，反而因不断布施被套牢，在传销泥潭中越陷越深。
　　“善心汇”传销组织在舟山的传播扩大中，陈某起着关键性作用。近日，定海检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对其提起公诉。根据《刑法》及“两高一部”的司法解释，组织、领导传销活动，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
　　“近年来传销案件多发，不法分子利用互联网平台，打着‘扶贫’‘行善’等幌子，贴上‘互联网金融’‘线上理财’等标签，披着看似‘合法’的外衣非法牟利，实质上还是拆东墙补西墙的骗局。 ”办案检察官提醒市民，投资需谨慎。

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